รัฐบาลเพิ่มเสริมการป้องกันการล้างเงินและการต่อต้านการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินในเกาะแมน

เกาะแมนประกาศการเสริมสร้างการเล่นพนันออนไลน์เพื่อต่อต้านผู้กระทำชั่งชาติจากเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อไม่นานมานี้ เกาะแมนได้ประกาศว่าจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับส่วนการเล่นเกมออนไลน์เพื่อต่อต้านผู้กระทำชังชาติจากเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลยืนยันว่าหน่วยงานของมันจะดำเนินการ “อย่างมีนัยสำคัญและกว้างขวาง” เพื่อทำให้กฎหมายเข้มงวดและสืบสวนอาชญากรรม

เกาะรับรู้ความเสี่ยง

ในการประกาศทางอย่างเป็นทางการ รัฐบาลอธิบายว่าการเล่นเกมออนไลน์โดยรวมได้เป็น “จุดศูนย์กลางของสถานการณ์อาชญากรรมที่ซับซ้อนและซับซ้อนขึ้น” ในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยงานอธิบายว่าอิทธิพลของอาชญากรรมได้ขยายตัวไปเกินเขตภูมิภาคนั้น มีผลกระทบต่อประเทศทั่วโลก

เป็นผล กลายเกาะแมนเรียกให้ความระมัดระวังเพิ่มเติมเมื่อดำเนินธุรกิจที่เชื่อมโยงกับส่วนนั้นของโลก

รัฐบาลอธิบายว่าภาคเศรษฐกิจและเล่นเกมออนไลน์ของมันเองได้เป็นสิ่งที่น่าสนใจต่อการใช้เพื่อประโยชน์โดยผู้ทรยศจากเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ และเพิ่มเติมว่าการพนันออนไลน์ยังคงเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นและสาบานที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันอาชญากรรมออนไลน์

รัฐบาลรับมือความพยายามอย่างจริงจัง

เจน พูล วิลสัน รองนายกรัฐมนตรีและผู้นำด้านการป้องกันฟองเอกสารและการทุจริตสำหรับเกาะแมน ให้ความเห็นในเรื่องนี้ กล่าวว่า รัฐบาลรับความพยายามในการใช้เกาะเพื่อกุศลธุรกิจและความมั่นคงทางอพยพ “อย่างจริงจัง”

มีการดำเนินการอย่างมีนัยและกว้างขวาง โดยการลงทุนในการบังคับใช้กฎหมายและความสามารถในการสืบสวน ซึ่งรวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งในระบบการอพยพและกระบวนการ

เพิ่มเติม พูล วิลสันยืนยันว่า เกาะจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบื้องต้นถูกแสดงออกมาและมีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อลดลง นายจำเป็นว่ารัฐบาลจะไม่ทนทุกข์ทนใดๆ ในการใช้เกาะเพื่อกิจกรรมอาชญากรรมและจะไม่ละเมิดที่จะดำเนินการฟ้องดำเนินคดีผู้รับผิดชอบ

การเปลี่ยนแปลงกฎ AML น่าสนใจ

รัฐบาลเกาะแมนย้ำในความมุ่งมั่นในการป้องกันการฟองเอกสารและการทุจริต รัฐบาลระบุว่านี้ได้แสดงให้เห็นในยุคสมัยการปฏิบัติการป้องกันฟองเอกสาร 2024-2026

เมื่อพูดถึงซึ่ง คณะควบคุมการเล่นพนันมีโปรแกรมการตรวจสอบและเข้มงวดขึ้นในนโยบายใบอนุญาต ตามรัฐบาล ผู้ขอใบอนุญาตจากภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้จะต้องได้รับการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการฉ้อฉล

ในระหว่างนี้ รัฐบาลกำลังดำเนินการเพิ่มเติมกฎหมาย AML เพื่อเสริมสร้างการป้องกันของเกาะจากการไม่ซื่อสัตย์ ระหว่างสิ่งอื่นๆ เกาะแมนกำลังดำเนินการอัปเดตการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ (NRA) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุ การประเมิน และเข้าใจอาชญากรรมทางการเงิน นี้ตรงกับข้อแนะนำของกลุ่มการช่วยเยียวการเงิน (FATF)

ท้ายที่สุด รัฐบาลระบุว่า MONEYVAL จะประเมินการสอดคล้องของเกาะแมนต่อมาตรฐานของ FATF ในตุลาคมปีหน้า

การพนันออนไลน์ในเกาะแมน

การพนันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในเกาะแมน เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค การเล่นพนันออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างมาก และมีผลกระทบต่อการฟองเอกสารและการทุจริตในเกาะแมน

การเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับส่วนการเล่นเกมออนไลน์เพื่อต่อต้านผู้กระทำชังชาติจากเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ เป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยลดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันในเกาะแมน

การตรวจสอบและป้องกัน

การตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อลดลง รัฐบาลเกาะแมนจะไม่ทนทุกข์ทนใดๆ ในการใช้เกาะเพื่อกิจกรรมอาชญากรรมและจะมีการดำเนินการฟ้องดำเนินคดีผู้รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด

การเพิ่มเติมกฎหมาย AML เป็นการสำคัญในการป้องกันการไม่ซื่อสัตย์ในการเงินและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟองเอกสารและการทุจริตในเกาะแมน

การประเมินความเสี่ยง

การอัปเดตการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ (NRA) เป็นส่วนสำคัญในการระบุ การประเมิน และเข้าใจอาชญากรรมทางการเงินในเกาะแมน นอกจากนี้ MONEYVAL จะประเมินการสอดคล้องของเกาะแมนต่อมาตรฐานของ FATF เพื่อให้เกาะแมนมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้น

ดังนั้น มาตรการที่เกาะแมนได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการฟองเอกสารและการทุจริตในการพนันออนไลน์มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้เกาะแมนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับธุรกิจและผู้บริโภค