การศูนย์จำคุกในสหรัฐกล่าวถึงการฟ้องร้อง Vadim Komissarov เรื่องการฉ้อโกงหุ้น
ในข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการลงทุนในสหรัฐอเมริกา ศูนย์จำคุกแห่งสหรัฐฟีบีไอ (FBI) ได้ประกาศการฟ้องร้องต่อ Vadim Komissarov ผู้เคยเป็นผู้บริหารของบริษัท Trident Acquisitions Corp โดยถูกกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงหุ้น การขัดขวางการอำนวยความสะดวก และการโกหกในการให้คำให้การในศาล จากเจ้าหน้าที่ของ FBI กล่าวว่า Komissarov ได้วางแผนในการหลอกลวงผู้ลงทุนโดยการเพิ่มตัวเลขรายได้ และซ่อนปัญหาทางการเงิน จุดประสงค์ของเขาคือการผ่านการรวมกันระหว่าง Trident และ AutoLotto ซึ่งต่อมากลายเป็น Lottery.com
คําฟ้อง Vadim Komissarov เพื่อเพิ่มขีดความพร้อมการรวมกัน
คําฟ้องที่ถูกเปิดเผยในศาลรัฐฟีเดอรัลในมันฮัตตันกล่าวว่า Komissarov ได้แก้ไขบันทึกการเงินตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 ถึงพฤษภาคม 2565 โดยถูกกล่าวหาว่าเขาทำให้ตัวเลขรายได้เป็นเท็จเพื่อหลอกเจ้าของหุ้นและได้รับการยินยอมที่จะรวมกัน นอกจากนี้ เขาได้รับประโยชน์จากแผนนี้โดยขายหุ้น Lottery.com เกือบ 300,000 หุ้น มากกว่า 600,000 ดอลลาร์ก่อนที่สถานการณ์การเงินจริงของบริษัทจะมองเห็นแสง
โรงฟ้องของ Komissarov
เจ้าของหุ้นอ้างว่า Komissarov และเพื่อนร่วมงานของเขาสร้างดีลเท็จเพื่อทำให้การเติบโตของรายได้ AutoLotto ดูดี เป็นส่วนสำคัญของแผนของพวกเขาได้มีการดีลขาแลกเปลี่ยนกัน 9 ล้านดอลลาร์ พวกเขาส่งเงินให้กับบริษัทซึ่งจากนั้นส่งกลับมาสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจจริง จากนั้นพวกเขารวมตัวเลขเหล่านี้ที่หลอกลวงไว้ในรายงานสาธารณะถึง สำนักงานความปลอดภัยและแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC)
ความเปิดเผยของ Lottery.com และตรวจสอบของ SEC
เมื่อ Lottery.com เปิดเผยความแตกต่างในรายได้ที่รายงานและเงินสดที่มีอยู่ หน่วยงานกำกับการเงินเริ่มตรวจสอบ เมื่อการตรวจสอบของรัฐของเพิ่มขึ้น Komissarov พยายามซ่อนเส้นทางของตนโดยบอกบุคลากรให้ตรงกับเรื่องราวของพวกเขาและเก็บสงบเกี่ยวกับรายละเอียดที่ทำให้เสียหาย ในการโทรศัพท์ที่ได้รับการบันทึกลงทะเบียนกับผู้นำ Lottery.com เดิม เขาเตือนว่าหากใครบอกถึงการมีส่วนร่วมของเขา เขาจะเผด็จการเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่ร้ายแรง
อีกทั้งหลักฐานเรื่องการฉ้อโกงของ Komissarov และการขัดขวางการตรวจสอบ SEC อาจต้องพบโทษที่มีหนัก ถ้าพบว่าทำผิด อาจจะนำ Komissarov เข้าไปข้างหลังบานนาน โดยทั้งการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการขัดขวางการอำนวยความสะดวกสามารถนำไปสู่การจำคุกมากถึง 20 ปีในแต่ละครั้ง ศูนย์จำคุกแห่งฐานพลการซื้อขายหลักทรัพย์และสินค้ากำลังจัดการกับเคสนี้ ด้วยนายอัยการโลกและ FBI ได้เป็นผู้นำในการตรวจสอบ
คําฟ้องของ Komissarov กำลังเพิ่มขึ้นแก่ Lottery.com
คําฟ้องต่อ Komissarov นำเข้าสู่ปัญหากฎการบริหารของ Lottery.com บริษัทกำลังเสี่ยงที่จะถูกขับออกจาก Nasdaq เนื่องจากปัญหาการบริหารหลักหลุม หลังจากสมาชิกคณะกรรมการสำคัญลงจากตำแหน่ง นอกจากนี้ Lottery.com ต้องเผชิญกับคดีคุมครองในรัฐเท็กซัส ที่ที่ข้อเท็จจริงกล่าวว่าบริษัทเข้าร่วมในโปรแกรมโกหกเป็นเวลานานเกี่ยวกับการขายตรวจสลาก
แม้ว่าบริษัทจะได้ตัดสินใจลาสมนักบริหารเก่าของตนและนำทีมบริหารใหม่เข้ามาที่สุดของปี 2565 ปัญหาทางกฎหมายที่ยังคงจากปฎิกิริยาด้านกิจการในอดีตยังทำให้นักลงทุนและผู้กำกับการเงินกังวล
ความสำคัญของการตรวจสอบและความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ
คดีของ Vadim Komissarov และ Lottery.com เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสอบและความโปร่งใสในการดำเนินกิจการของบริษัท การเผชิญกับความเชื่อถือจากนักลงทุนและหน่วยงานกำกับการเงินจะสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในอนาคต
การตรวจสอบทรัพย์สินและรายได้ของบริษัท เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการฉ้อโกงและการต่อต้านการฉ้อโกง การมีระบบบัญชีที่แข็งแรงและการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ลงทุนมั่นใจในการลงทุนในบริษัท
การเรียนรู้จากคดีนี้สำหรับนักลงทุนและผู้กำกับการเงิน
นักลงทุนและผู้กำกับการเงินควรใส่ใจกับคดีของ Vadim Komissarov และ Lottery.com เพื่อเรียนรู้จากสถานการณ์เหล่านี้ การศึกษาเรื่องการฉ้อโกงและการขัดขวางการตรวจสอบจะช่วยให้สามารถตรวจจับสัญญาณของการกระทำที่ไม่เพราะอย่างมีประสิทธิภาพ
การระวังในการลงทุนในบริษัทที่มีประวัติการฉ้อโกงหรือการไม่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินและทรัพย์สินของนักลงทุน นอกจากนี้ การเสริมความโปร่งใสในการดำเนินกิจการจะสร้างความเชื่อถือและสร้างความเข้าใจระหว่างบริษัทกับนักลงทุน
สร้างความตระหนักรู้ในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ
คดีของ Vadim Komissarov และ Lottery.com ควรเป็นการเตือนภัยสำหรับนักลงทุนและผู้กำกับการเงินในวงการการลงทุน การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฉ้อโกงและการขัดขวางการตรวจสอบจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นสุขสันต์สำหรับการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ
