AUSTRAC intensifies supervision of the gambling sector, warning of penalties for violators
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), a regulatory body overseeing financial crime, has announced its commitment to maintaining strict oversight of the gambling sector. In a recent keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, AUSTRAC CEO Brendan Thomas emphasized that violators should not expect leniency.
Continued Regulatory Actions
During his speech, Thomas addressed the issue of money laundering and other financial crimes. AUSTRAC’s regulatory actions have recently focused on the Star Entertainment Group and Entain, both facing investigations for regulatory shortcomings. While these investigations may be coming to a close, Thomas made it clear that the regulator’s work is far from over.
He stressed that businesses in the gambling industry must adhere to regulatory obligations to avoid facing fines and penalties for non-compliance. Thomas warned that AUSTRAC’s patience has its limits and urged businesses to take their responsibilities seriously.
Adapting to Changing Risk Landscape
Thomas highlighted the evolving risk landscape in the financial sector, driven by technological advancements. He called for improved customer verification processes and risk assessments within the gaming sector to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024.
The new bill expands AUSTRAC’s regulatory scope to include additional business sectors and introduces updated compliance requirements. Thomas emphasized the importance of engaging in discussions about risk rather than focusing solely on compliance, encouraging industries to prioritize meaningful actions over mere box-ticking.
Enhancing Industry Relationships
As AUSTRAC undergoes changes to establish transparent relationships with the industries it regulates, Thomas emphasized the need for cooperation from the gambling industry. He highlighted the impact of illicit funds on criminal activities such as drug trade, fraud, exploitation, and human trafficking, urging the industry to assist in combating these issues.
Thomas concluded by emphasizing the gambling industry’s significant role in addressing crime and supporting AUSTRAC’s efforts to safeguard Australia’s financial integrity. He called on industry stakeholders to join forces in the fight against illicit activities, stating that collaboration is essential in protecting communities and preventing criminal enterprises from further expanding their operations.
For the gambling industry, compliance with regulatory obligations and proactive engagement in risk discussions are crucial steps in contributing to a safer and more secure financial environment. By working together with AUSTRAC, businesses can help uphold the integrity of the gaming sector and prevent illicit activities from flourishing.
การพาณิชย์ตรวจสอบเพิ่มเติมในกลุ่มธุรกิจการพนัน
ในประเทศออสเตรเลีย หน่วยงานการรายงานและวิเคราะห์การทำธุรกรรม (AUSTRAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการละเมิดอาชญากรรมทางการเงิน ได้ประกาศถึงการทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดในกลุ่มธุรกิจการพนัน ในงานประชุม Regulating the Game ที่ซิดนีย์เร็วๆ นี้ ผู้อำนวยการผู้บริหาร AUSTRAC ได้เน้นว่าผู้ละเมิดไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับการเอาใจใส่
การดำเนินการตรวจสอบต่อเนื่อง
ในคำปราศรัยของเขา โทมัสได้กล่าวถึงปัญหาการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ การดำเนินการตรวจสอบของ AUSTRAC ได้เน้นไปที่กลุ่มบริษัท Star Entertainment Group และ Entain ที่ต้องเผชิญกับการสอบสวนเนื่องจากความไม่เอาใจใส่ต่อกฎระเบียบ แม้ว่าการสอบสวนเหล่านี้อาจจะกำลังจะสิ้นสุดลง โทมัสชี้ให้เข้าใจว่างานของผู้ควบคุมยังไม่สิ้นสุด
เขาเน้นว่าธุรกิจในกลุ่มธุรกิจการพนันต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องเผชิญกับค่าปรับและโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โทมัสเตือนว่าความอดทนของ AUSTRAC จะมีขีดจำกัดและกระตุ้นธุรกิจให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
การปรับตัวในภูมิภาคความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
โทมัสได้เน้นถึงภูมิภาคความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงในภาคการเงิน ซึ่งมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เขาเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบลูกค้าและการประเมินความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจการพนันเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. AML และ CTF ปี 2024
พ.ร.บ.ใหม่ขยายขอบเขตการควบคุมการรายงานและวิเคราะห์ที่ AUSTRAC จะควบคุมรวมถึงกลุ่มธุรกิจเพิ่มเติมและนำเข้าความต้องการการปฏิบัติตามอัปเดต เท็มัสเน้นความสำคัญของการเข้าร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับความเสี่ยง และไม่ให้ความสำคัญเฉพาะการปฏิบัติตามอย่างเดียว โปรดกระตุ้นกลุ่มธุรกิจให้เรียกความสำคัญในการกระทำที่มีน้ำหนักมากกว่าการทำเครื่องหมายเพียงอย่างเดียว
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม
ในขณะที่ AUSTRAC มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความ๏สามารถในการสร้างความ๏โปร่งใสในอุตสาหกรรมที่หน้าที่ของกฎระเบียบ โทมัสเน้นถึงความจำเป็นในการร่วมมือจากกลุ่มธุรกิจการพนัน เขาเน้นย้ำถึงผลกระทบจากเงินที่ผิดกฎหมายต่อกิจกรรมอาชญากรรม เช่นการค้ายา ฉ้อโกง การหลอกลวง และการค้ามนุษย์ โดยกระตุ้นกลุ่มธุรกิจให้ช่วยในการปราบปรามปัญหาเหล่านี้
โทมัสสรุปว่ากลุ่มธุรกิจการพนันมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านอาชญากรรมและสนับสนุนในการพยายามของ AUSTRAC ในการปกป้องความสมบูรณ์ของระบบการเงินของออสเตรเลีย เขาเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมร่วมมือกันในการต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฏหมาย โดยระบุว่าการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องชุมชน และป้องกันภาวะอาชญากรรมจากการขยายตัวขององค์กรอาชญากรรมไปยังชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกลุ่มธุรกิจการพนัน การปฏิบัติตามหน้าที่การควบคุมและการมีส่วนร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับความเสี่ยงเป็นขั้นตอนสำคัญในการให้ส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมการเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง เรียนรู้ร่วมกับ AUSTRAC กลุ่มธุรกิจสามารถช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ของกลุ่มธุรกิจการพนันและป้องกันกิจกรรมผิดกฏหมายไม่ให้ก้าวก่าย
